500亿赌博大案警示了什么？
据警方透露，这起赌博大案只是整个地下赌博产业的“冰山一角”，每年有数千亿元赌资通过地下钱庄与网络支付平台输往境外。赌博像巨魔般鲸吞着人们的财富、道德与良心，同时也暴露出执法不严、金融监管不力等问题。
网络巡查
牵出系列赌博大案
2007年5月，咸宁警方网络监察支队在巡查时发现一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站。经查，该账号系当地一赌球团伙使用。此后两年间，公安部门顺藤摸瓜牵出一张庞大的赌博黑网。
据咸宁市公安局负责人介绍，这起系列大案主要包括“9·28”案和“刘某某等开设赌场”案。其中，“9·28”案包括5个网络赌博案，其涉案赌资达200多亿元，涉及十几个省区市。目前，“9·28”案5个犯罪团伙中的27名成员已被依法判决，4名成员已由法院开庭审理。
在调查“9·28”案时，警方又发现以“山西赌王”刘某某为首的赌博犯罪团伙。2004年６月以来，该团伙已发展境内参赌人员逾百人，投注金额累计200多亿元，非法获利10余亿元。目前，已抓获犯罪嫌疑人15人。
据咸宁警方介绍，这起赌博系列案件主要分为两类，一类为现金投注，庄家仿建境外赌博网站提供“一条龙服务”，吸纳赌徒现金投注。比如，2004年以来，犯罪嫌疑人彭中建等人自设“瑞博赌博网站”，以欧洲五大足球联赛和美国NBA赛等为赌博对象，比照境外赌博网站设定盘口，至2009年1月，该团伙吸纳赌资45亿元，非法获利7.5亿元。
另一类为信誉投注，由庄家指派代理在境内“传销式”扩张，搭建赌博“金字塔”实现敛财。2006年9月，顾小燕夫妇成为皇冠赌球网站武汉总代理，吸收会员网上赌博，向上下线沟通交割赌资，利用假身份证到银行开户转账、取款，还为境外多家赌博网站担任代理吸收参赌人员，至2008年7月，该团伙共接受参赌会员投注金额约81.9亿元，从中获利约1681万元。
据警方调查，不管形式如何，庄家都可保证至少三成赢利，“稳赚不赔”，而且几乎所有网络赌博背后都有造假后台。当庄家发现下注趋势后，会迅速对数据进行修改，决定是否开盘。在提前知道赛事结果的前提下，庄家会事先设置好有利于自己的“盘口”，控制开盘结果。在“百家乐”中，许多画面是延时或经技术处理后才传给赌徒。看似公平的博彩，其欺骗性远不是一般人能想像得到的。
咸宁市公安局负责人分析说，在网络赌博中，赢的永远都是赌博公司及其代理，参赌人员抱着一夜暴富的侥幸心理，像“飞蛾扑火”般不能自拔，直至破产。
“不豪赌就不能证明实力”
近年来，赌博现象已成为侵蚀改革开放成果、危及社会稳定的一大毒瘤。个别地方竟然形成一种潜在的“赌博文化怪圈”，把参赌作为社交圈，作为攀比和炫耀的方式，作为“交朋友”“往上爬”的平台。
武汉一涉案老板说，过去和一些生意人见面，别人谈的都是赌球，因为他不懂，坐在那里犯傻，后来就开始赌。“我只希望能融入那个圈子，彼此有话说。”
2008年6月，山西省孝义市一煤化公司老总在澳门一赌厅7天就输掉了4亿多港币，致使企业资不抵债，2000多名工人面临下岗。他说，当初并没体会到赌博的危害性，有一次一下子赢了几千万元，正好缓解了公司当时的融资难题，从此陷入赌博中不能自拔，没想到现在血本无归，还欠两亿元的赌债。
办案民警告诉记者，许多赌徒认为“不豪赌就不能证明实力”，用筹码的大小评判地位的高低，还有些人认为通过赌博就可进入“上流社会”，为了“向上爬”不惜倾家荡产。在这种畸形心理的驱使下，他们最终都毁在赌博上，或妻离子散，家破人亡，或铤而走险，滑向深渊。
“黑洞”暴露
防范监管机制软肋
在这起赌博大案中，由于赌博团伙多与境外赌博势力紧密联系，约500亿元涉案赌资中大部分都流向境外，难以追索。巨大资金流失的背后，暴露出防范监管机制软肋。
武汉大学法学院副院长康均心教授认为，目前我国惩处赌博方面的法律法规还不够完善，不少地方执法不严、金融监管不严，从而导致赌博活动愈演愈烈。
按我国有关法律规定，赌博最高可判刑10年，但有法律界人士认为，赌博犯罪带来的社会危害非常巨大，现有量刑不足以对罪犯起到威慑作用。有些地方对赌博现象熟视无睹，很少予以严厉打击。
在办理顾小燕案时，警方发现她一天内在银行的几个账户上竟取走了上千万元，每个账户提款200多万元。事实上，我国对个人取款有严格规定，个人账户一天能提款几百万元，银行工作人员明显失职失察。
据办案民警介绍，许多银行实名制监督“形同虚设”，有的犯罪团伙可一次性伪造几百张身份证，开设数百个银行账号，用于转移资金。另一方面，我国金融监控效率严重滞后，银行工作人员若发现资金异常，需逐级上报，最后报到中国人民银行反洗钱中心时，至少需要好几天时间，而此时赃款早已转移。
赌博团伙往往通过深圳等地许多“地下钱庄”将巨额赌资转向境外。办案民警认为，如果银行、工商、税务三方能将注销企业资料、企业账目异常等信息及时相互沟通，而银行也能自身加强金融监管，外流资金就能大大减少。
只有严格执法，周密监控，才能斩断赌资周转链条，遏制赌博现象蔓延趋势。从长远看，则需要深入开展“富而思源、富而思进”的教育，谨防发生人生观、价值观的扭曲。
来源：新华社
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